湖南电广传媒第二次临时股东大会决议公告

发布时间：2020-02-10 18:59:17 阅读：次来源：玛咖厂家

证券代码：000917 股票简称：电广传媒公告编号：2010-029

湖南电广传媒股份有限公司

2010年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议的召开情况

1、召开时间：2010年6月22日上午9:30

2、召开地点：长沙市金鹰影视文化城湖南国际影视会展中心欢城三楼贵宾一厅会议室

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长龙秋云先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

出席本次会议的股东及股东代表 5 人，代表股份 110,122,147 股，占公司有表决权总股份的 27.096 %。

四、提案审议和表决情况

经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议审议了如下议案：

(一)通过了《关于为湖南省有线电视数字化项目银团贷款提供短期担保的议案》;

同意 110,122,147 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %;反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %;弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

(二)通过了《关于为湖南省有线电视网络(集团)股份有限公司贷款提供担保的议案》;

同意 110,122,147 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %;反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %;弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

(三)通过了《关于申请发行中期票据的议案》;

同意 110,122,147 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %;反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %;弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

五、律师出具的法律意见

公司常年法律顾问湖南启元律师事务所经办律师蔡波、李赛男列席本次股东大会，并出具法律意见如下：公司2010年第二次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定;公司2010年第二次临时股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效;公司2010年第二次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议;

2、见证律师出具的法律意见书。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2010年6月22日

证券代码：000917 股票简称：电广传媒公告编号：2010-030

湖南电广传媒股份有限公司

诉讼事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“本公司”)于2007年初分批向控股子公司深圳市荣涵投资有限公司借款30000万元，约定年资金使用费率为7%，并确定于2008年1月31日前归还全部本金及利息。鉴于公司未能如期还款，深圳市荣涵投资有限公司向湖南省长沙县人民法院提起诉讼，并对公司所持有的拓维信息股票(代码002261)进行了冻结。

经本公司与深圳市荣涵投资有限公司协商，并经湖南省长沙县人民法院调解，法院出具了《民事裁定书》([2008]长县民初字第1300-4号)，日前解除了本公司持有的湖南拓维信息系统股份有限公司(证券代码002261)股份800万股的冻结，其余所持股份仍处于司法冻结状态。

特此公告。

湖南电广传媒股份有限公司董事会

2010年6月22日